БЕБ викрило конвертцентр, який щомісяця перевозив 500 млн грн у дитячих візочках через Хрещатик
Правоохоронці провели 50 обшуків у Києві, Харкові та Одесі, вилучивши мільйони готівки. За версією слідства, щомісячний обіг сягав 500 млн грн, а загальний обсяг операцій — 23,5 млрд грн.
Детективи Бюро економічної безпеки за процесуального керівництва Офісу генерального прокурора викрили конвертаційний центр, який щомісяця перевозив близько 500 мільйонів гривень готівкою у дитячих візочках через Хрещатик. Загальний обсяг фінансових операцій сягнув 23,5 мільярда гривень, а сума ухилення від сплати податків оцінюється у 3 мільярди гривень.
У межах спецоперації проведено 50 обшуків у Києві, Харкові та Одесі. Вилучено мільйонні суми готівки, а також понад тисячу візочків, обладнаних подвійним дном. За словами директора БЕБ Олександра Цивінського, кур'єри щодня виїжджали на маршрут о 6:00, імітуючи прогулянки з немовлятами, і до обіду поверталися з порожніми колясками.
«Ми встановили, що кожен візочок був обладнаний GPS-трекером і датчиком ваги. Коли сума перевищувала 2 мільйони гривень, спрацьовувала сигналізація, і кур'єр мусив негайно змінити маршрут», — розповів Цивінський. За його словами, для маскування використовували справжні дитячі іграшки, які потім повертали в магазини.
Учасникам схеми повідомлено про підозру. Деталі операції обіцяють оприлюднити в понеділок, 21 вересня.
14